ガバナンス憲章と文書

Merit Medical Systems, Inc. (Nasdaq: MMSI) は、介入および診断手順で使用される医療機器の設計、開発、製造、販売を行う世界的な企業です。

 

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理事会のメリット

F Ann Millner - メリット医療理事会F・アン・ミルナー

Lead Independent Director

ディレクター 2015 年XNUMX月
委員会: 報酬と才能開発; 環境、社会、ガバナンス (議長)
その他の公開委員会: なし
教育: 理学士(教育)、テネシー大学。 MS (健康教育と管理)、サウスウェスト テキサス州立大学。 Ed.D (教育管理)、ブリガム ヤング大学。 ヴァンダービルト大学医療技術プログラム修了

キャリアのハイライト
– 2013 年から現在まで、ウェーバー州立大学のリージェント教授および健康管理サービスの教授
– ユタ州上院議員 (複数の委員会および小委員会のメンバー)、2015 年から現在まで
– 2015 年から現在まで、教育の卓越性に関するユタ州知事のタスクフォースのメンバー
– Intermountain Healthcare (ユタ州とアイダホ州の統合医療システム) の評議員会のメンバー、2005 年から現在 (2017 年から現在まで副議長を務める)
– ウェーバー州立大学の学長、2002 年から 2012 年 (ユタ州立大学初の女性学長)
– 1993 年から 2002 年までウェーバー州立大学の大学関係担当副学長
– 1985 年から 1993 年まで、ウェーバー州立大学の継続教育副学長およびコミュニティ パートナーシップ副学長補佐

メリットに特に関連する資格
取締役会は、ミルナー博士が当社の取締役を務める資格には、エグゼクティブ リーダーシップのスキルと、組織管理、運営および財務管理、および事業戦略の分野における経験が含まれると考えています。 これらのスキルと経験は、ミルナー博士が当社のガバナンス委員会の委員長を務めている間、当社にとって特に価値のあるものでした。 ミルナー博士は、当社のガバナンス委員会の委員長を務めている間、当社のコーポレート ガバナンス慣行の発展と株主との関わりにおいて重要な役割を果たしてきました。

スコット・アンダーソン - メリット医療理事会A.スコット・アンダーソン

校長

ディレクター November 2011
委員会: 報酬と才能開発 (議長); 環境、社会、ガバナンス
その他の公開委員会: なし
教育: 学士号(哲学、経済学)、コロンビア大学。 修士(経済学、国際研究)、ジョンズ・ホプキンス大学

キャリアのハイライト
– 1990 年から現在まで、Zions First National Bank (米国の山間の商業銀行) の社長兼 CEO
– Intermountain Healthcare (ユタ州とアイダホ州の統合医療システム) の評議員会のメンバー、2005 年から現在 (議長、2012 年から 2018 年)
– 2003 年から 2008 年まで、サンフランシスコ連邦準備銀行 (ソルトレイクシティ支店) のディレクター

メリットに特に関連する資格
アンダーソン氏は、銀行および金融サービス業界で 40 年以上の経験を持ち、取締役会の審議に貢献しています。 取締役会は、アンダーソン氏が国内および国際的な金融および信用市場、ならびに貸付慣行に関する洞察を提供してくれると考えています。これらは、当社が成長戦略を実行し続ける上で価値があります。 アンダーソン氏はまた、取締役会の戦略的計画と運営上の議論に、ビジネスとコーポレート ガバナンスに関する豊富な経験を提供しています。 アンダーソン氏のビジネスおよびコーポレート ガバナンスの経験は、同氏が議長を務める報酬委員会の審議と、当社の役員報酬慣行の発展に役立ってきました。

ロニー・J・カーペンター

校長

ディレクター 2020年六月
委員会: 報酬と才能開発; ファイナンス; 運営(議長)
その他の公開委員会: 株式会社ノバンタ
教育: BS、ウェストポイントの米国陸軍士官学校

キャリアのハイライト
– 2018年から現在まで、精密フォトニクスおよびモーションコントロールコンポーネントおよびサブシステムのメーカーであるNovanta Inc.の取締役会のメンバー
– Orchid Orthopedics Solutions (個人所有の整形外科医療機器アウトソーシング会社) の取締役会のメンバー、2019 年から現在まで
– The Boler Company (個人所有の自動車部品製造会社) の取締役会のメンバー、2019 年から現在まで
– 2016 年から 2019 年まで、Stryker Corporation (Stryker) のグローバル クオリティおよびビジネス オペレーション担当グループ プレジデント
– 2011 年から 2016 年まで、Stryker のグローバル クオリティ アンド オペレーション担当グループ プレジデント
– 2006 年から 2008 年まで Stryker の機器および医療部門の社長
– 第101空挺師団の指導的役割を果たした米陸軍大尉およびヘリコプターパイロット

メリットに特に関連する資格
取締役会は、カーペンター氏の企業全体の方向性の設定における幅広いビジネスの背景、ストライカー在職中の品質、製造、調達、物流戦略における経験が、取締役会に実用的で現実的な知識とガイダンスを提供し、会社の効率性を強化すると確信しています。コスト削減の取り組み。

Stephen Evans少将 - 取締役会少将 (退役) スティーブン C. エヴァンス

校長

ディレクター 2021
委員会: 監査; 報酬と人材開発
その他の公開委員会: 株式会社アラームドットコムホールディングス
教育: MA、米国海軍戦争大学 (国家安全保障問題)。 BA、シタデル

キャリアのハイライト
– 2020 年に退役するまで、米国海軍に勤務し、最近では海軍作戦の司令官の特別顧問を務めていました。米国海軍での 20 年以上の勤務中、エバンス提督は、上級顧問を含むさまざまな指導的地位を占めていました。 、副米軍、NATO軍事委員会。 司令官、ジョージ HW ブッシュ キャリア ストライク グループ。 および海軍サービス訓練コマンドの司令官。
– 64 か国以上で外交使節団を務め、国際外交と軍事関係に成果をもたらし、永続的で生産的なグローバル パートナーシップを確立しました。
– XNUMX つの作戦戦域で米海軍を指揮。
– 第 75 代海軍長官の上級戦略顧問の役割を果たしました。
– NATO の審議と行動において米国を代表し、ヨーロッパおよび世界中の国家元首に助言を提供しました。

メリットに特に関連する資格
Admiral Evans は、複雑な国際関係を扱う豊富な経験を持っています。 特に過去 XNUMX 年間の彼のリーダーシップ経験には、広範なサイバーセキュリティの監視が含まれており、サイバーリスクとデジタル脆弱性を予測および特定する幅広い経験があります。 Admiral Evans のサイバーセキュリティの経験は、当社が情報技術を保護し、安全で効果的な情報システムを構築し、潜在的なサイバーセキュリティ リスクを評価して軽減しようとしているため、当社にとって特に重要です。

デビッド・K・フロイド

校長

ディレクター 2020年六月
委員会: 環境、社会、ガバナンス; オペレーティング
その他の公開委員会: コリングループ
教育: 学士号、グレース カレッジ

キャリアのハイライト
– Corin Group (グローバルなテクノロジー整形外科企業) の取締役会長
– 2020 年から現在まで、Health Outcomes Performance Company (患者ケア体験の変革と医療実践の改善に重点を置いた非公開会社) の取締役会のメンバー
– 2019 年から現在まで、Bain & Company (民間のグローバル経営コンサルティング サービス会社) の顧問。
– 2012 年から 2019 年まで Stryker のグループ プレジデント
– Johnson & Johnson's DePuy Orthopaedics の米国社長および世界社長、2007 年から 2011 年

メリットに特に関連する資格
Floyd 氏は、ライフ サイエンス業界のリーダーとして 30 年以上の経験を持ち、いくつかの主要な医療技術企業の社長兼 CEO を務めてきました。 さらに、取締役会は、フロイド氏の 20 年近くに及ぶ経営全般の経験が、合併と買収、グローバル ビジネスとオペレーション、製品の商品化を含む広範な問題に関する専門知識を取締役会に提供すると考えています。

トーマス・ガンダーソン - メリット医療理事会トーマス・J・ガンダーソン

校長

ディレクター May 2017
委員会: 監査; 財務(議長)
その他の公開委員会: なし
教育: カールトン カレッジの学士号 (生物学分野)。 MS (細胞生物学)、ミネソタ大学。 セントトーマス大学MBA

キャリアのハイライト
– 2015 年から現在まで、ミネアポリス心臓研究所財団の理事長
– 2016 年から現在まで、ミネソタ大学の医療産業リーダーシップ研究所のエグゼクティブ イン レジデンス
– 2015 年から 2017 年にかけて、米国心臓協会の科学技術加速委員会のメンバー
– 1992 年から 2016 年まで、Piper Jaffray (医療技術企業に重点を置いている) のマネージング ディレクターおよびシニア リサーチ アナリスト
– 1983 年から 1979 年まで、American Medical Systems (1992 年に Pfizer に買収された民間の医療機器会社) のプロジェクト ディレクター
– Wall Street Journal、Institutional Investor、First Call、Thomson Reuters、Medical Device and Diagnostic Industry など、複数の業界出版物から認められています (たとえば、1996 年と 2000 年には、Wall によって医療株のオールスター アナリストに指名されました)。 Street Journal および 2014 年に Thomson-Reuters は、彼を医療技術セクターの「トップ ストック ピッカー」に指名しました)。

メリットに特に関連する資格
ガンダーソン氏は、医療機器業界での 25 年以上の実質的な経験を取締役会に提供し、上場医療機器メーカーの課題、傾向、および機会に関する経験豊富な視点と、当社の競争上の地位に関する鋭い理解を備えています。その業界内で。 ガンダーソン氏はまた、財務および経済分析の強力なバックグラウンドと、事業開発および買収の機会に関する貴重な洞察に貢献しています。 ガンダーソン氏の財政的背景と業界での経験は、新しく設立された財務委員会の委員長としての彼の奉仕に役立っています。

ジェームズ・T・ホーガン

校長

ディレクター 2020年六月
委員会: 監査; 報酬と才能開発; オペレーティング
その他の公開委員会: 株式会社プロラング
教育: ミネソタ大学で学士号を取得。 ミネソタ大学MBA

キャリアのハイライト
– 2019年から現在まで、予測分析技術を専門とする医療技術企業であるProlung, Inc.の取締役会のメンバー
– 2019 年から現在まで、Xenocor, Inc. (個人所有の医療機器会社) の取締役会のメンバー
– 2007 年から 2016 年まで、Medtronic Inc. (現 Medtronic plc) のラテンアメリカ担当プレジデント
– 2005 年から 2007 年まで、Medtronic Inc. の西ヨーロッパの消化器科および泌尿器科のディレクター
– 1991 年から 1993 年まで、ファイザー社のアメリカ医療システム部門で、ヨーロッパ、中東、アフリカの販売およびマーケティング担当ディレクターを務めた

メリットに特に関連する資格
取締役会は、英国、スイス、フランス、イスラエル、オランダに住んで働いたホーガン氏の国際的な経験と相まって、大規模な医療機器会社での販売、マーケティング、医療サポート活動における幅広い経験が会社に利益をもたらすと考えています。 さらに、心臓病、泌尿器科、および血管分野で XNUMX つの医療機器会社を立ち上げたホーガン氏の医療機器の新興企業におけるバックグラウンドは、いずれもより大きな医療機器会社に買収され、取締役会に知識と経験を提供すると理事会は考えています。ブランディング、革新、医療機器業界が直面している継続的な課題への対処。

ローラ・カイザーローラ・S・カイザー

校長

ディレクター May 2022
委員会: 環境・社会・ガバナンス委員会; オペレーティング
その他の公開委員会: なし
教育: BS (健康科学管理)、ミズーリ大学。 セントルイス大学MBA。 セントルイス大学保健管理学修士

キャリアのハイライト
– 40,000 年から現在まで、23 人を超える従業員と 2017 の病院を擁する統合多州医療システムである SSM Health の社長兼最高経営責任者
– 米国カトリック健康協会の副会長および次期会長であり、全 600 州の 1,600 を超える病院、50 を超える長期ケアおよびその他の医療施設を代表しています。
– 米国のヘルスケア業界の幅広い分野の最高経営責任者の連合であるヘルスケア リーダーシップ カウンシルのメンバー
– Microsoft Corp に買収された多国籍コンピュータ テクノロジ企業である Nuance Communications の取締役を務めました。
– 以前は、24 の病院を持つ統合された複数の州の医療システムである Intermountain Healthcare の最高執行責任者を務めていました。
– 過去 100 年間、Modern Healthcare による「ヘルスケアで最も影響力のある XNUMX 人」の XNUMX 人に選ばれました

メリットに特に関連する資格
Kaiser 氏は、ヘルスケア業界で 35 年以上の経験を持つベテランのエグゼクティブです。 取締役会は、ヘルスケアにおける彼女のシニア リーダーシップの経験と、運用結果、戦略的専門知識、市場成長、およびスタンフォード大学、ユナイテッド ヘルス グループ/オプタム、コストコなどの組織との革新的なパートナーシップの一貫した提供により、彼女が貴重な業界および組織の視点を提供できるようになると確信しています。取締役会および当社の経営陣に。 取締役会はまた、Kaiser 氏の深い業界経験により、M&A の機会と取引、規制イニシアチブとコンプライアンス、および政府の政策に関する洞察を提供できると考えています。

Fred Lampropoulos - 取締役会 - Merit Medicalフレッド・ランプロプロス

創業者、取締役会会長、CEO

ディレクター 1987 年XNUMX月
委員会: オペレーティング
その他の公開委員会: なし

キャリアのハイライト
– 1987 年の設立以来、取締役会長、CEO、および社長
– 1983 年から 1987 年まで、Utah Medical Products, Inc. (医療機器メーカー) の会長兼社長
– 医療機器に関する200以上の国内外の特許および出願を提出
– いくつかのコミュニティおよび諮問委員会に参加
– 2003 年と 2018 年のユタ州知事賞科学技術賞を含む、多数のコミュニティおよび業界賞を受賞

メリットに特に関連する資格
取締役会は、創業者、社長兼最高経営責任者としてのランプロプロス氏の経験から、当社が多大な利益を得ていると考えています。 彼は、取締役会の期待、アドバイス、懸念、励ましを従業員に伝える上で重要な役割を果たしています。 ランプロプロス氏は、当社だけでなく、当社の製品が競合する業界や市場についても深い知識と理解を持っています。 ランプロプロス氏はまた、取締役会の議長として重要な役割を果たし、取締役会の活動と審議に決定的なリーダーシップと方向性を提供しています。 取締役会はまた、ランプロプロス氏のリーダーシップ、意欲、決意が当社の成長と発展の重要な要素であり、当社と株主にとって大きな資産であり続けると信じています。

Michael McDonnell - Merit Medical 理事会マイケル・R・マクドネル

校長

ディレクター May 2022
委員会: 監査; ファイナンス
その他の公開委員会: なし
教育: 理学士(会計学)、ジョージタウン大学

キャリアのハイライト
– 2020 年 XNUMX 月から現在まで、重篤な神経疾患および関連する治療上の隣接性を有する人々に対する治療法の発見、開発、提供に従事する Nasdaq 上場の多国籍企業である Biogen Inc のエグゼクティブ バイス プレジデント兼最高財務責任者
– 2015 年 2020 月から XNUMX 年 XNUMX 月まで、ライフ サイエンス業界に高度な分析、テクノロジー ソリューション、受託研究サービスを提供するグローバル プロバイダーである IQVIA Holdings Inc. (旧 Quintiles) のエグゼクティブ バイス プレジデント兼最高財務責任者
– 2008 年 2015 月から XNUMX 年 XNUMX 月まで、衛星サービスのグローバル プロバイダーであるインテルサットのエグゼクティブ バイス プレジデント兼最高財務責任者
– 上場商業金融会社である MCG キャピタル コーポレーションのエグゼクティブ バイス プレジデント、最高執行責任者、最高財務責任者 (2006 年 2008 月から 2004 年 2006 月)、およびエグゼクティブ バイス プレジデント兼最高財務責任者 (XNUMX 年 XNUMX 月から XNUMX 年 XNUMX 月)
– EchoStar Communications Corporation d/b/a Dish Network の上級副社長兼最高財務責任者 (2004 年 2004 月から 2000 年 2004 月) および上級副社長兼最高財務責任者 (XNUMX 年 XNUMX 月から XNUMX 年 XNUMX 月)
– 国際的な専門サービス会社である PricewaterhouseCoopers, LLP のパートナー (1996 年から 2000 年) およびその他の役職 (1986 年から 1996 年)
– 2018 年 2019 月から XNUMX 年 XNUMX 月まで、上場通信プロバイダーである Frontier Communications Corporation の取締役
– 2005 年から 2012 年まで、上場の薬局給付管理会社である Catalyst Health Solutions, Inc. の取締役
- 公認会計士

メリットに特に関連する資格
McDonnell 氏は、ライフ サイエンスおよびテクノロジー企業に財務および会計に関する助言と監督を提供してきた 20 年以上の経験を持つ財務エグゼクティブです。 取締役会は、マクドネル氏の財務管理、会計原則と慣行、資本市場、金融取引に関する深い理解が、当社の財務および会計方針、手続き、慣行に対する取締役会の監視を強化すると確信しています。 取締役会はまた、McDonnell 氏の業界での経験が、M&A および資本調達取引の取締役会の評価と監督、ならびに当社の投資家向け広報活動および株主へのアウトリーチ活動に貢献できると確信しています。

Lynne Ward - メリット医療理事会リン・N・ウォード

校長

ディレクター 2019月XNUMX
委員会: 監査(議長); 環境、社会、ガバナンス; ファイナンス
その他の公開委員会: なし
教育: BS会計、ユタ大学
公認会計士

キャリアのハイライト
– 529 年から 2004 年にかけて地方自治体のファンド証券を提供する my2019 (以前はユタ教育貯蓄プランとして知られていた) エグゼクティブ ディレクター。基礎となる投資は、Vanguard、Dimensional、PIMCO、Sallie Mae Bank、および US Bank によるものでした。
– ユタ大学の投資諮問委員会のメンバー、2018 年から現在まで
– 2007 年から 2009 年まで、Blue Healthcare Bank の取締役会のメンバー
– 2010 年から 2016 年まで、Stampin' Up! の取締役会のメンバー
– ユタ支部 NACD 理事会、2017 年から現在まで
– ウェーバー州立大学のウォーカー研究所理事会、2012 年から現在まで
– ユタ州知事オレーン S. ウォーカーとマイケル O. リービットのシニア リーダー兼アドバイザー
– ユタ州政府の中央会計事務所および州会計検査院の上級リーダー

メリットに特に関連する資格
ウォード氏は、運用資産が 529 億 950 万ドルから 14 億ドルに増加した myXNUMX の急速な成長を生み出し、主導することで、多様なスキルを発揮しました。 取締役会は、彼女の高い基準、戦略的先見性、事業開発が成長を後押ししたと考えています。 彼女のコスト管理、および高度に規制された製品の投資とマーケティングの革新により、モーニングスターは前年比でゴールド評価を獲得しました。 取締役会は、ウォード氏が財務監督能力や急速に成長する組織のリーダーシップなど、優れたキャリア経験を持っていると考えています。 取締役会は、彼女の貢献が当社の戦略的方向性を強化し、優れた運営を促進すると確信しています。

委員会とメンバー

ここでは、理事会の委員会の構造とメンバーシップ情報の概要を示します。 委員会の詳細については、委員会名をクリックしてください。

 
Lynne N. Ward — 議長
スティーブン・C・エバンス
トーマス・J・ガンダーソン
ジェームズ・T・ホーガン
マイケル・マクドネル
 
A. スコット・アンダーソン — 議長
ロニー・J・カーペンター
スティーブン・C・エバンス
ジェームズ・T・ホーガン
F. アン ミルナー、Ed.D.
 
F. アン ミルナー、Ed.D. - 椅子
A・スコット・アンダーソン
デビッド・K・フロイド
ローラ・カイザー
リン・N・ウォード
 
Thomas J. Gunderson — 議長
ロニー・J・カーペンター
マイケル・マクドネル
リン・N・ウォード
 
ロニー J. カーペンター – 議長
デビッド・K・フロイド
ジェームズ・T・ホーガン
ローラ・カイザー
フレッド・ランプロプロス